Gli avvisi della settimana

Pro Star (www.goldencfd.com) - Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (www.avait.investments) - Silver Wolf Limited (www.profxpremium.com) - Daisy Precious Ltd (www.fxworld24.com)

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Di seguito l’elenco delle società e dei siti:

Pro Star (www.goldencfd.com);

Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (www.avait.investments);

Silver Wolf Limited (www.profxpremium.com);

Daisy Precious Ltd (www.fxworld24.com).

Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:

Pro Star tramite il sito internet www.goldencfd.com

Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd tramite il sito internet www.avait.investments Silver Wolf Limited tramite il sito internet www.profxpremium.com

Daisy Precious Ltd tramite il sito internet www.fxworld24.com

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc),Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisiòn Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) e Quebec (Autorité des marchés financiers - Amf - Quebec), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Perterra Funds PC (www.perterrafundsplc.uk), con sede dichiarata a Dublino, clone della omonima società autorizzata;

Magna Umbrella Fund PLC (www.magnaumbrellafund.org), con sedi dichiarate a Dublino e Dowton Core (Singapore), clone della omonima società autorizzata);

Midpoint Exchange (www.midpointexchange.com), clone della società autorizzata Midpoint & Transfer Ltd;

Bruckner Ferdinand (www.brucknerf.com; www.brucknerf.co.uk) con sede dichiarata a Vienna. Tale società sostiene falsamente di essere autorizzata dalla Fca con numero di iscrizione 443177;

Asset Recovery Group (www.assetrecoverygroupinc.com), con sede dichiarata a Dublino, Irlanda;

Best Bonds & Savings (www.bestbondsandsavings.org), clone della società autorizzata Capital and Savings Limited;

Capital Trade Fair (www.capitaltradefair.com/home.php), clone della società autorizzata Tradeslide Trading Tech Limited;

Stretchy Finance UK Ltd / Stretchy Loans UK Ltd, clone della società autorizzata Season Marketing Limited trading;

Williams Carter & Associates LLC (www.williamscarterassoc.com), con sede dichiarata a New York;

BNP Paribas, clone della omonima società autorizzata;

N M Rothschild & Sons (www.nmrothschilds.co.uk), clone della società autorizzata N. M. Rothschild & Sons Ltd;

Asset Recovery Group (www.assetrecoverygroupinc.com), con sede dichiarata a Dublino;

EpicXOption (www.epicxoption.com), clone della società autorizzata Peter Lavers (numero di riferimento: 600548).

Segnalate dalla Sfc:

Tradex (www.trade-x.hk), con sede dichiarata a Hong Kong;

Boll Financial Holding Limited/ Boll Financial Management Co. Ltd (www.bollnz.com) con sede dichiarata a Wellington (Nuova Zelanda);

Worcester International (www.worcesterinternational.com), con sede dichiarata a Wanchai (Hong Kong);

Segnalata dalla Cssf:

LAI Luxembourg S.A (www.lai-patrimoine.com), con sede dichiarata a Ettelbruck (Lussemburgo).

Segnalate dalla Finma:

Prestige FM Financial Markets (www.prestige.fm), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);

Led Capital (https://led-capital.com.en);

www.aquilaunder.com;

TFXGO.COM (www.tfxgo.com);

Spiral Global Trade Solutions AG, con sede dichiarata a Zugo (Svizzera);

Sblock AG, con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);

Cryptos Planet (www.cryptos-planet.com), con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera);

Dachfin (www.dachfin.com);

Alliance for Global Strategic Affairs (www.alliance-gsa.com), con sede dichiarata a Sumiswald (Svizzera);

Limatron Management AG, con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera).

Segnalate dalla Cnmv:

Divisiòn Forex, S.L., società a cui risulta collegata la persona fisica D. Rubén Del Amo Sánchez.;

European Investment Systems (www.eu-is.com), alla quale risulta collegata la persona fisica D. Antonio Catalá Porcel;

Meridian Interstate Europe SL (www.mib-europe.com), alla quale risulta collegata la persona fisica D. Antonio Catalá Porcel;

Game Capital Ads (https://es.cryptoclubfx.com, collegato al sito https://firstbtcfx.com). Entrambi i siti internet utilizzati dalla società sono stati oggetto di delibera Consob n. 20806 del 6.2.2019, pubblicata in “Consob Informa” n. 5/2019 dell’11.2.2019;

Sinergia De Activos Y Socios Sl (www.xsinergia.com), alla quale risulta collegata la persona fisica D. Luis Alberto De Mena Ochoa.

L’Autorità di vigilanza del Quebec segnala ai risparmiatori che le società Weizhen Tang and Associates inc., Oversea Chinese Fund Limited Partnership e Weizhen Tang Corp, collegate alla persona fisica Weizhen Tang, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento. L’autorità canadese ricorda anche che Weizhen Tang è stato nel 2012 riconosciuto colpevole di frode dalla Corte Superiore dell’Ontario e che tale ordinanza è stata applicata anche in Quebec.